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　　2月14日金融一线消息，央行披露的行政处罚公示显示 ，中国建设银行股份有限公司存在以下违法行为类型
，受到警告，没收违法所得55.097567万元 ，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元 。

1．违反账户管理规定；

2．违反特约商户管理规定；

3．违反人民币流通管理规定；

4．违反反假货币业务管理规定；

5．占压财政存款或资金；

6．违反信用信息采集
、提供、查询及相关管理规定；

7．未按规定履行客户身份识别义务；

8．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

10．与身份不明的客户进行交易
。

　　李某（中国建设银行股份有限公司个人金融部） 、房某明（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）
、卢某彬（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）、肖某（中国建设银行股份有限公司武汉数据中心）对违反账户管理规定负有责任。

　　韩某（中国建设银行股份有限公司信用卡中心） 、王某（中国建设银行股份有限公司网络金融部）
、侯某利（中国建设银行股份有限公司个人金融部）、陈某（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）对违反特约商户管理规定负有责任 。

　　廖某新（中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心）对违反反假货币业务管理规定负有责任
。

　　唐某（中国建设银行股份有限公司乡村振兴金融部） 、梁某（中国建设银行股份有限公司普惠金融事业部）、张某贤（中国建设银行股份有限公司信贷管理部）对违反信用信息采集
、提供、查询及相关管理规定负有责任。

　　高某（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部） 、张某军（中国建设银行股份有限公司渠道与运营管理部）
、李某（中国建设银行股份有限公司业务部）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任 。

　　牛某（中国建设银行股份有限公司个人金融部））、熊某（中国建设银行股份有限公司网络金融部） 、对未按规定履行客户身份识别义务
，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任
。

　　郭某秀（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）对未按规定保存客户身份资料和交易记录，与身份不明的客户进行交易负有责任。

　　文某燕（中国建设银行股份有限公司内控合规部）
、邵某亮（建信金融科技有限责任公司Big Data中心）对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任 。

　　上述21名责任人共计被罚120.5万元。

序号当事人名称行政处罚

决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚

决定机关名称作出行政处罚

决定日期公示期限备注

1中国建设银行股份有限公司银罚决字〔2026〕5号1．违反账户管理规定；

2．违反特约商户管理规定；

3．违反人民币流通管理规定；

4．违反反假货币业务管理规定；

5．占压财政存款或资金；

6．违反信用信息采集、提供 、查询及相关管理规定；

7．未按规定履行客户身份识别义务；

8．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

10．与身份不明的客户进行交易
。警告 ，没收违法所得55.097567万元
，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。中国人民银行2026年2月12日五年

2李某（中国建设银行股份有限公司个人金融部）银罚决字〔2026〕6号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反账户管理规定 。警告 ，罚款15万元中国人民银行2026年2月12日五年

3房某明（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）银罚决字〔2026〕7号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反账户管理规定
。警告
，罚款10万元中国人民银行2026年2月12日五年

4卢某彬（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）银罚决字〔2026〕8号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反账户管理规定。警告，罚款10万元中国人民银行2026年2月12日五年

5肖某（中国建设银行股份有限公司武汉数据中心）银罚决字〔2026〕9号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反账户管理规定 。警告 ，罚款5万元中国人民银行2026年2月12日五年

6韩某（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）银罚决字〔2026〕10号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反特约商户管理规定
。警告
，罚款5万元中国人民银行2026年2月12日五年

7王某（中国建设银行股份有限公司网络金融部）银罚决字〔2026〕11号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反特约商户管理规定。警告，罚款5万元中国人民银行2026年2月12日五年

8侯某利（中国建设银行股份有限公司个人金融部）银罚决字〔2026〕12号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反特约商户管理规定 。警告 ，罚款5万元中国人民银行2026年2月12日五年

9陈某（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）银罚决字〔2026〕13号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反特约商户管理规定
。警告
，罚款10万元中国人民银行2026年2月12日五年

10廖某新（中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心）银罚决字〔2026〕14号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反反假货币业务管理规定。警告，罚款10万元中国人民银行2026年2月12日五年

11唐某（中国建设银行股份有限公司乡村振兴金融部）银罚决字〔2026〕15号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反信用信息采集
、提供、查询及相关管理规定 。罚款4万元中国人民银行2026年2月12日五年

12梁某（中国建设银行股份有限公司普惠金融事业部）银罚决字〔2026〕16号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反信用信息采集 、提供
、查询及相关管理规定
。罚款7万元中国人民银行2026年2月12日五年

13张某贤（中国建设银行股份有限公司信贷管理部）银罚决字〔2026〕17号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反信用信息采集、提供 、查询及相关管理规定。罚款4万元中国人民银行2026年2月12日五年

14高某（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）银罚决字〔2026〕18号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务 。罚款3.5万元中国人民银行2026年2月12日五年

15牛某（中国建设银行股份有限公司个人金融部））银罚决字〔2026〕19号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。罚款5.5万元中国人民银行2026年2月12日五年

16熊某（中国建设银行股份有限公司网络金融部）银罚决字〔2026〕20号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
。罚款7万元中国人民银行2026年2月12日五年

17黄某莲（中国建设银行股份有限公司资产托管业务部）银罚决字〔2026〕21号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。罚款3.5万元中国人民银行2026年2月12日五年

18张某军（中国建设银行股份有限公司渠道与运营管理部）银罚决字〔2026〕22号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务 。罚款1万元中国人民银行2026年2月12日五年

19李某（中国建设银行股份有限公司业务部）银罚决字〔2026〕23号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务
。罚款1万元中国人民银行2026年2月12日五年

20郭某秀（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）银罚决字〔2026〕24号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

2．与身份不明的客户进行交易。罚款4.5万元中国人民银行2026年2月12日五年

21文某燕（中国建设银行股份有限公司内控合规部）银罚决字〔2026〕25号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 。罚款1万元中国人民银行2026年2月12日五年

22邵某亮（建信金融科技有限责任公司Big Data中心）银罚决字〔2026〕26号对中国建设银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
。罚款3.5万元中国人民银行2026年2月12日五年